Приговор дороже ночи
Мещанский райсуд Москвы в пятницу поздно вечером вынес приговор по скандальному делу американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, признав его вместе с другими фигурантами виновным в растрате 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Несмотря на тяжесть обвинения, всех подсудимых, как и запрашивала прокуратура, приговорили к условным срокам. Защита обжалует приговор, а экономику России, возможно, ожидает очередной отток иностранных инвестиций.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ / купить фото
Анна Сокова, проводившая судебное следствие с февраля этого года, оглашала приговор два дня. Впрочем, она сразу признала подсудимых, которые первоначально находились в СИЗО, потом под домашним арестом, а сейчас под запретом определенных действий, виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) УК.
Внимательно слушая судью, Майкл Калви по итогам первого дня оглашения приговора отметил, что она представляет только аргументы обвинения, буквально повторяя за прокурором одни и те же фразы и игнорируя при этом многочисленные документы, экспертизы и показания свидетелей со стороны защиты.
В таком же духе оглашение продолжилось с 10 утра пятницы, когда судья снова и не раз дала понять, что подсудимым на оправдание надеяться не стоит. При этом слушание затянулось до самого позднего вечера.
Суд по материалам уголовного дела, расследованного ГСУ СКР (после него майор Максим Бакун получил звание подполковника юстиции), установил, что Майкл Калви и его деловые партнеры Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, а также директор Baring по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, экс-председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов еще в 2015 году создали организованную группу для хищения средств кредитного учреждения.
Чем известен Майкл Калви
Они, считает следствие, совершались в пользу офшорной компании Balakus Company Limited (BCL), подконтрольной дочерней компании Baring Vostok — «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед», а также самому банку.
С этой целью, установило следствие, Майкл Калви вместе с соучастниками организовал незаконную выдачу банком подконтрольному ему ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб.
Причем сделано это было под видом пополнения оборотных средств компании. На полученные средства ПКБ приобрело ценные бумаги казначейства США, переданные затем по договорам займа BCL.
В феврале 2017 года, по данным СКР, члены совета директоров банка, включая господ Калви и Дельпаля, убедили миноритарного акционера «Восточного» Шерзода Юсупова проголосовать за принятие в качестве отступного за кредиты 59% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Узнав, что они оцениваются гораздо меньше, чем кредиты, господин Юсупов обратился с заявлением в службу экономической безопасности ФСБ. В свою очередь, материалы СЭБ послужили основанием для возбуждения СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), фигурантами которого изначально и стали подсудимые.
Правда, в ходе переоценки акций выяснилось, что они стоят больше кредитов (от 3 млрд до 4 млрд руб.), в связи с этим мошенничество было забыто, а следствие сосредоточилось на первоначальной растрате в виде «необеспеченного кредита».
Уже перед тем, как дело ушло в суд, Baring Vostok заключил мировое соглашение с «Восточным», выплатив ему 2,5 млрд руб. Учитывая, что кредит также погашался, потерпевшая сторона, по версии защиты, получила возмещение дважды. Однако данное обстоятельство фактически поставило точку в обвинении — из дела был отозван ранее заявленный на эту сумму иск потерпевшей стороны.
Учитывая в том числе это обстоятельство, гособвинение запросило для подсудимых условные сроки. Для Майкла Калви — шесть лет, Филиппу Дельпалю — пять, а их сообщникам Вагану Абгаряну, Максиму Владимирову, Ивану Зюзину, Александру Цакунову и Алексею Кордичеву — пять лет, четыре года и шесть месяцев, пять лет и шесть месяцев, четыре года и шесть месяцев и четыре года соответственно.
Никто из подсудимых свою вину не признал. Защита отмечала, что от этой кредитной истории «Восточный» только выиграл, а господина Юсупова никто в заблуждение не вводил — он добровольно проголосовал за кредитование.
Подсудимые, прежде всего Майкл Калви, возмущались тем, что их обвинили в корыстном преступлении, так как в материалах дела не нашлось доказательств получения ими «какой-либо прямой или косвенной выгоды» от злополучных кредитов. По их версии, не было и преступной группы расхитителей. «Эти кредиты в декабре 2015 года были предложены руководством банка,— отмечал господин Калви.— В связи с чем было достигнуто стопроцентное согласие этого предложения среди членов совета директоров и всей команды банковских менеджеров». Поэтому, подчеркивал он, «не было никакой необходимости давать кому-то инструкции» о хищении.
Инвестор также отмечал, что первоначальное предложение о погашении кредитов ПКБ за счет активов IFTG поступило именно от Шерзода Юсупова и что ему теперь не очень понятно, почему стоимость акций компании была столь занижена экспертами со стороны потерпевшего. «Можно иметь разные мнения о стоимости акций IFTG, но они приносят банку 500 млн руб. комиссионного дохода в год»,— отмечал он.
В последнем слове Майкл Калви заверял суд в любви к России, которая, по его мнению, может стать одной из ведущих в мире инвестиционных площадок. «Я убедил инвесторов разделить эту веру и привлек несколько первых в истории иностранных инвестиционных фондов, ориентированных на Россию,— замечал господин Калви.— И они сыграли важную роль в успехе таких компаний, как «Вымпелком», «Яндекс», Ozon, CTC, Avito, «Тинькофф», и других». Говоря о России, основатель Baring Vostok подчеркивал, что даже после введения против страны санкций его фонд инвестировал в нее более $800 млн, в то время когда многие другие иностранные инвесторы ее покинули. Уверяя суд в своей и коллег невиновности, инвестор сообщил, что вынесенное им решение может повлиять на все бизнес-сообщество. Во всяком случае, задержание господина Калви и его партнеров в 2019 году, по разным оценкам, способствовало выводу из страны более $1 млрд со стороны других инвесторов, также опасавшихся уголовного преследования.
Судья не стала подробно останавливаться на версиях защиты и самих подсудимых, но в начале 11-го часа ночи перешла к обстоятельствам, смягчающим вину подсудимых. Среди них были названы дети и примерное прежде поведение подсудимых.
В итоге Майклу Калви назначили пять с половиной лет, господину Дельпалю — четыре с половиной года, господину Кордичеву — три с половиной года, господину Абгаряну — четыре с половиной года, господину Владимирову — четыре года, господину Зюзину — пять лет и господину Цакунову — четыре года. Все наказание оказалось, как и запрашивало обвинение, условным.
Правда, в отношении осужденных в течение пяти лет будет действовать испытательный срок, во время которого они не могут покидать место жительства, уезжать за границу и должны периодически отмечаться в правоохранительных органах. Их имущество судья освободила из-под ареста, так как потерпевшая сторона отозвала свои исковые требования. Представители защиты осужденных сообщили, что обжалуют судебное решение.
Алексей Соковнин, Николай Сергеев
Фотогалерея
Кто есть кто в деле Baring Vostok
Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.
Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото
Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры
Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото
Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото
Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото
Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото
Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото
Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото
Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном
Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»
Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.
Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото
Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры
Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото
Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото
Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото
Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото
Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото
Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото
Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном
Baring Vostok — дело тонкое. Что привело к аресту Майкла Калви, и чем это может кончиться
Арест руководителей инвестиционной компании Baring Vostok стал важнейшей новостью для российского бизнеса в начавшемся году. По иронии судьбы, новость о задержании главы одного из крупнейших инвестиционных фондов в России поступила во время Российского инвестиционного форума в Сочи. Реакция на нее последовала мгновенно: о чистой репутации основателя Baring Vostok Майкла Калви стали по очереди высказываться главные люди в российской деловой среде — глава «Сбербанка» Герман Греф, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, глава «Яндекса» Аркадий Волож и даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Представители венчурной индустрии хватались за голову и предсказывали бегство иностранного капитала с российского рынка. За разговорами о политической подоплёке дела в тени осталась его суть. Inc. выяснил, что известно о деле Baring Vostok на данный момент.
Что произошло
В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали главу инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, еще троих сотрудников Baring Vostok — Вагана Абгаряна, Филиппа Дельпаля и Ивана Зюзина, а также советника предправления «Норвик банка» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. В этот же день арестовали всех задержанных, кроме Калви, срок задержания которого продлили до субботы. Однако в субботу его, как и остальных, отправили под арест на 2 месяца — до 13 апреля.
Версия следствия
Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» задолжала 2,5 млрд руб. банку «Восточный», одним из бенефициаров которого также являлся Калви.
Калви подговорил других акционеров банка «Восточный» — Зюзина, Дельпаля, Абгаряна, Кордичева и Владимирова — урегулировать долг на заведомо невыгодных для банка условиях.
В начале 2017 года на собрании акционеров «Восточного» было решено принять в качестве отступных по долгу 59,9% люксембургской компании International financial technology group (IFTG), также подконтрольной Калви.
Чтобы принять такое решение, фигуранты дела ввели в заблуждение члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова (он написал заявление о мошенничестве и дал показания) и объявили об оценке пакета акций в 3 млрд руб., в то время как его рыночная стоимость не превышала 600 тыс. руб.
читайте также
Что не так с версией следствия
На суде в пятницу следователь заявил, что в 600 тыс. руб. пакет акций IFTG оценила PwC. Однако на суде в субботу позиция следователя изменилась: оказалось, что оценку проводила «некая кипрская компания», пишет «Коммерсант».
Из отчётности IFTG в люксембургском корпоративном реестре следует, что на конец 2016 года чистые активы компании составляли $37 млн (2,24 млрд руб. по курсу ЦБ на 31 декабря 2016 года), чистая прибыль до уплаты налогов — $22,7 млн, свободные наличные средства — $4,8 млн. «В отчетности за 2016 год приводятся существенные факты, которые произошли после 31 декабря 2016 года. В них нет того, что могло бы свидетельствовать о резком ухудшении финансового состояния компании», — пишут «Открытые медиа». Отчетность прошла проверку аудиторской компании KPMG и была признана аккуратной и состоятельной.
Как утверждают в Baring Vostok, Калви, вопреки заявлениям следствия, никогда не являлся бенефициаром банка «Восточный» и «Первого коллекторского бюро». Эти компании — портфельные инвестиции фондов Baring Vostok, но сам Калви «никогда не был прямым или косвенным владельцем их акций». Однако в «Списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» (то есть банк «Восточный»), размещённом на сайте ЦБ, среди «Лиц, являющихся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» указан Майкл Джон Калви.
Версия Калви
На суде в пятницу, 15 февраля, Калви заявил, что реальная стоимость бумаг IFTG — 2-3 млрд руб., а не 600 тыс. руб, как считает следствие. При этом у Юсупова, по словам Калви, был доступ ко всему массиву документов, имеющих отношение к сделке, и он не мог быть введен в заблуждение. По его мнению, Юсупов написал заявление о мошенничестве в связи с корпоративным конфликтом Калви и Baring Vostok — с одной стороны, и председателя совета директоров «Восточного» Артёма Аветисяна (партнёром которого является Юсупов) — с другой.
Чем известен Артём Аветисян?
1.
Контролирующий акционер «Модульбанка»;
2.
Возглавляет направление «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). На этом посту отчитывается об устранении административных барьеров для бизнеса, поддержке активных, талантливых и перспективных предпринимателей, а также о продвижении проектов в несырьевом секторе;
3.
Руководит некоммерческим партнёрством «Клуб лидеров», которое предлагает меры по улучшению инвестклимата в РФ;
4.
В 2016 году предлагал создать опорный банк для кредитования малого и среднего бизнеса на базе «Юниаструма» и «Восточного», а также банков «Кредит Европа» и «МСП Банк». Идею одобрил Путин, но до реализации дело так и не дошло;
5.
Входит в Межведомственную рабочую группу по защите предпринимателей при Генпрокуратуре;
6.
Входит в Общественный совет при ФСБ.
читайте также
Связи Аветисяна
Сын Александра Волошина Илья входил в совет директоров банка «Региональный кредит», которым владел Аветисян (Forbes)
Советником Аветисяна был брат зампреда правительства Аркадия Дворковича Михаил (Forbes)
В 2009-2017 годах в оценочной компании «НЭО-центр», принадлежавшей Аветисяну, работал сын главы Сбербанка Германа Грефа Олег (Forbes)
У Аветисяна хорошие отношения с cыном секретаря Совбеза и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева Дмитрием. Аветисян и Патрушев вместе несколько лет входили в наблюдательный совет Россельхозбанка (The Bell)
Аветисян приятельствует с помощником президента Андреем Белоусовым («Ведомости»)
Кто такой Шерзод Юсупов?
В 2017 году Forbes называл Шерзода Юсупова «ключевой фигурой во всех проектах Аветисяна»: он входил в совет директоров банка «Региональный кредит», курировал корпоративный блок «Юниаструма», а также занимал пост управляющего директора в инвестбанке Global Finance, который участвовал в сделках Аветисяна в «Юниаструме» и «Восточном». «У Юсупова, как и у Аветисяна, много статусных знакомых, он дружит и ведет совместные дела с детьми чиновников и бизнесменов», — сообщал Forbes.
Корпоративный спор Baring Vostok и Аветисяна
Конфликт между группами акционеров банка «Восточный» в настоящее время разрешается в Лондонском арбитраже (разбирательство началось в прошлом году). По данным «Контур.Фокус», контрольный пакет банка размером 51,6% принадлежит кипрской Evision Holding, связанной с фондами Baring Vostok. Артём Аветисян владеет 32,02% «Восточного» через компанию «Финвижн холдингс», а Шерзоду Юсупову принадлежит 4,8% банка. Юсупов и Аветисян владели ранее долями в «Юниаструме», причём Аветисян был его основным владельцем в период перед слиянием с «Восточным».
Спор идёт о 10 сделках, которые состоялись перед слиянием «Юниаструма» и «Восточного» (оно завершилось в январе 2017 года). По мнению Калви, эти сделки были фиктивными и Аветисян под их видом «вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы». Baring Vostok готовилась к слиянию, и «мы не могли контролировать эти сделки», заявил Калви.
В суде Калви пояснил, что в 2018 году ЦБ по итогам проверки предписал «Восточному» досоздать дополнительные резервы более чем на 19 млрд руб., причем необходимость дорезервирования была на 85% связана с активами, ранее принадлежавшими «Юниаструму». Чтобы досоздать резервы, нужно было докапитализировать «Восточный» на 5 млрд руб. Планировалось, что средства будут внесены пропорционально долям владения. Но позднее, когда выяснилось, что у экс-акционеров «Юниаструма» не хватает денег, Baring Vostok выразил готовность внести в капитал всю сумму.
Калви считает, что у Юсупова было 2 мотива при подаче заявления — и оба связаны с конфликтом: 1) улучшить переговорную позицию и заставить Baring Vostok отказаться от требований в Лондоне; 2) уменьшить пропорцию размытия доли Аветисяна в «Восточном», которая была неизбежна в результате докапитализации.
Как сливались «Восточный» и «Юниаструм»
В 2008 году кипрский Bank of Cyprus купил банк «Юниаструм» за €450 млн. К 2014 году, по данным Forbes, актив оставался убыточным и киприоты продали его за €7 млн владельцу банка «Региональный кредит» (оттуда в «Юниаструм» перешла часть активов) Артёму Аветисяну.
Менее чем через год Аветисян заинтересовался зарегистрированным в Благовещенске банком «Восточный экспресс» (позднее переименован в «Восточный»), чей убыток в 2015 году составил 10,7 млрд руб. Контроль в банке принадлежал Baring Vostok: первую долю размером в 20% фонд приобрёл ещё в 2010 году.
Летом 2016 года «Юниаструм» выкупил допэмиссию «Восточного» за 1,5 млрд руб. и получил 25% в его капитале. В январе 2017 года «Восточный» отчитался о слиянии с «Юниаструмом». Качество капитала «Восточного» ухудшилось в результате слияния: агентство Fitch в ноябре 2017 года снизило рейтинг банка до дефолтного (CCC).
Позиция Юсупова
Юсупов отрицает, что не мог быть введен в заблуждение относительно параметров сделки по приобретению пакета акций IFTG (об этом говорил Калви), и утверждает, что не участвовал в переговорах. Он обращает внимание на ограничения в уставе IFTG, касающиеся дивидендов и любых выплат при ликвидации компании, — они, по его словам, не превышают нескольких тысяч долларов. «Эти ограничения упоминались только в уставе компании, который не фигурировал в пакете документов, вынесенном на согласования по этой сделке. Это обстоятельство выяснилось только благодаря внимательности аудиторов [банка «Восточный» – компании PwC]… После этого нам потребовалось время на проведение внутреннего расследования департаментом внутреннего аудита «Восточного», получение юридического заключения от люксембургских юристов. Я подал заявление тогда, когда получил полный объем информации, не оставляющей сомнений», — цитируют Юсупова «Ведомости».
На заседании суда Калви признавал существование этих ограничений и рассказывал, что в момент сделки на них просто не обратили внимание, а позднее убрали. По словам Калви, в новом уставе этих ограничений нет, и поэтому IFTG не может стоить 600 тыс. руб.
Что всё это значит?
Константин Синюшин
управляющий партнёр The Untitled ventures
Это нонсенс, когда во время существующих арбитражных разбирательств приходят правоохранительные органы и начинают сами квалифицировать преступления. Эта ситуация институционально возмутительная. Сегодня одни фамилии, а завтра другие. В этом случае мы предполагаем, что, наверно, Калви более хороший, чем Аветисян, но в следующий раз может быть и наоборот. Главное, если есть действующий арбитражный процесс, то правоохранительные органы не должны ничего квалифицировать до вынесения судом вердикта. Это злоупотребление публичным правом.
Самая ужасная проблема именно в этом, потому что суд хотя бы теоретически обладает квалификацией, необходимой для рассмотрения подобных взаимоотношений, а следователь — не обладает даже теоретически. То, что в области частного права — решение совета директоров, в области уголовного права — организованная группа лиц.
Формально они могут исходить из того, что, поскольку внутреннего арбитража нет — значит, его и вообще нет. Но это довольно глупая отговорка. Кроме того, как я понимаю, они и внутренние арбитражи предваряют легко.
Я оптимист, и мне кажется, что противной стороне сейчас укажут, что она не права. А в какой степени это будет реализовано — сказать сложно. У нас часто так бывает — на примере с Белых хорошо видно: противной стороне указали, что она не права, — но Белых продолжает сидеть (в феврале 2018 года губернатора Кировской области Никиту Белых обвинили в получении взяток и приговорили к 8 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 48,2 млн рублей. — Inc.). Поэтому есть варианты. Самый оптимистичный вариант, что за 2 месяца все как-то договорятся. Но это не значит, что этот случай не воспроизведется в другом контексте и с другими фамилиями.
Александр Железников
управляющий партнёр коллегии адвокатов «Железников и партнёры»
Согласно статье 108 УПК, запрещено помещать в СИЗО лиц, которые вовлечены в разбирательства по экономическим статьям. Но по самой частой 159 статье (мошенничество) — следствие говорит, что это не экономическая, не предпринимательская деятельность. Как будто цыгане золото подменили на вокзале — примерно так к этому относятся. Это и называется волюнтаризм уголовного закона.
Верховный суд говорит: «Не сажайте предпринимателей!» Касательно экономических споров, стороны, вовлеченные в правонарушения, не подлежат задержанию, аресту, помещению в СИЗО. Но они всё равно туда помещаются. Просто есть определенное правоприменение, которое, например, устанавливается в Москве — совершенно не Верховным судом.
Это мера воздействия: человек, помещенный в изолятор, находится в позиции, когда условием его выхода оттуда является дача признательных показаний и возмещение ущерба. Следственный изолятор — такое место, откуда хочется выйти любой ценой, если есть возможность. Не все люди Че Гевары — и многие идут на такие шаги, и они автоматически признаются виновными. На суде у них уже не будет возможности отозвать свои показания, подтверждающие их вину. Если они будут отрицать свою вину, то будут долго находиться в СИЗО, а их имущество будет арестовано в обеспечение штрафных санкций и исковых требований потерпевших.
К сожалению, следственными органами закон у нас должно не исполняется и не контролируется судами. У нас судят на глазок. Сейчас ситуация немного исправляется: изредка мелькают оправдательные приговоры и прекращение уголовных дел. Но это очень непопулярно, потому что это порождает большие неприятности для следователей и судей: для них это ЧП, считается, что это брак в их работе.
Четыре причины почему ситуация с руководством Baring Vostok ужасна для Росси
Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще 6-ых человек, в том числе сотрудников Baring Vostok и деловых партнеров Калви, может стать катастрофой для инвестиционного климата России.
Напомним, что по делу хищения 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» посредством мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро» было задержано 6 человек – два иностранных гражданина и четверо граждан России. Басманный суд Москвы санкционировал арест партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, советника председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексея Кордичева, генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова.
Инвестиционный климат
Басманный суд продлил на 72 часа задержание основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Kалви. Вопрос о его аресте будет рассмотрен позже. Его обвиняют в мошенничестве и хищении более двух миллиардов рублей.
Именно на этом фоне резко возросла роль РФПИ не только в экономическом плане, но и геополитическом. С РФПИ начались тесные взаимоотношения с Саудовской Аравии, Катаром и другими странами, которые даже в 2000-е не рисковали инвестировать в Россию, несмотря на безумную доходность. Эту работу можно уверенно назвать успешной, так как не смотря на сложную геополитику, международные фонды и компании инвестируют «длинные деньги» в российскую экономику. И яркий представитель этой истории фонд Baring Vostok Capital Partners — $2,8 млрд прямых инвестиций в Россию.
Очевидно, что даже в случае самого благоприятного исхода для арестованных сотрудников Baring Vostok, ситуация уже не вернется в прежнее русло. Дело Майкла Келви и его коллег станет причиной для корректировки стратегии в отношении российских активов со стороны крупных иностранных фондов. Стоит также отметить, что в 2019 году Baring Vostok планировали запустить еще один фонд частных инвестиций объемом на $500 млн, однако в текущих условиях этим планам не суждено сбыться.
Повод для санкций
Для иностранных инвесторов эта история выглядит следующим образом: акционеры банка «Восточный», известные своими связями среди политической элиты России и силовых ведомств, используют административный ресурс для выдавливания конкурента. Фактически эта история бьет по всей России, и просто от нее «открестится» не получится, необходима четкая и взвешенная позиция, но пока этим могут похвастаться только те, кто выступил в поддержку Калви.
Политический аспект
Более того, эта история может быть расценена как «захват заложника авторитарным режимом», а учитывая, что команда Калви очень интернациональна, проблемы возникнут со стороны многих стран ЕС.
Причина спора
Исходя из тех данных, которые есть в открытых источников, картина дела вырисовывается не лучшим для России образом — конкурент использовал силовой ресурс для ареста западного инвестора.
Источник https://www.kommersant.ru/doc/4935650
Источник https://incrussia.ru/understand/baring-vostok-delo-tonkoe-chto-privelo-k-arestu-majkla-kalvi-i-chem-eto-mozhet-konchitsya/
Источник https://investfuture.ru/news/id/chetyre-prichiny-pochemu-situaciya-s-rukovodstvom-baring-vostok-ujasna-dlya-rossi
Источник